栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 会计 > 会计从业

下列属于现金存取款违规事例的是( )。

下列属于现金存取款违规事例的是( )。

下列属于现金存取款违规事例的是( )。

A.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务

B.管库员单人出入库房

C.将库房钥匙临时交由他人代管

D.现金库房、ATM密码未及时更换

正确答案:

参考A参考解析:选项BCD是现金库箱管理的违规事例。现金存取款违规事例包括:未经授权办理大额存取款业务;未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务;无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务;未能识别而收入本外币假钞或变造钞;离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/kuaiji/258872.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号