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为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化等违法行为，最应实施

注册会计师更新时间：2026-04-09 16:19:24 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化等违法行为，最应实施的程序是（）。

A、列示未提现支票清单，注明开票日期和收票人姓名或单位名称

B、追查截止日银行对账单上的在途存款，在银行存款余额调节表上注明存款日期

C、追查截止日银行对账单已收、企业未收的款项性质及款项来源

D、检查截止日仍未提现的大额支票和其他已签发一个月以上的未提现支票

参考答案

【正确答案：C】

解析：收、付日期临近、金额相等是命题中所述情况的特点，而“银行对账单已收、企业未收”正是这一特点的体现。

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