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某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致发生了大量的客户洗钱行为银行所暴露的风险是()

注册会计师更新时间：2026-04-07 08:56:38 发布时间：1656天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是()。

A、舞弊风险和财务风险

B、合规性风险

C、合规性风险和操作风险

D、财务风险

参考答案

【正确答案：C】

合规性风险是指不符合法律或法规要求的风险。操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类似因素(包括欺诈活动)的失误而导致亏损的风险。

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