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以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

会计从业更新时间：2026-04-15 05:27:54 发布时间：1599天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

以下属于金融机构反洗钱义务的有（）。

A．建立健全反洗钱内部控制制度

B．建立和实施客户身份识别制度

C．于破产和解散时销毁全部资料和记录

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

E．与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

正确答案：

ABD

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