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违反《反洗钱法》中( )规定的，有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的责任人予以纪律处分

银行从业更新时间：2026-04-04 10:00:48 发布时间：1653天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

违反《反洗钱法》中( )规定的，有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的责任人予以纪律处分。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

C、未按规定建立客户身份识别义务的

D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

参考答案

【正确答案：A】

对金融机构的责任追究。

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