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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
  • A、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
  • B、建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
  • C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • D、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • 参考答案

    【正确答案:A】

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:

    (1)接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

    (2)建立国际反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;

    (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;

    (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

    (5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
    (6)中国人民银行规定的其他职责。

    按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作属于金融机构的反洗钱义务。

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