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( )具体列举了商业银行的可疑交易标准

银行从业更新时间：2026-04-10 09:44:15 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A、《反洗钱法》

B、《银行业监督管理法》

C、《金融机构反洗钱规定》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

参考答案

【正确答案：D】

[解析] 《会融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

本文地址：https://www.mshxw.com/kuaiji/190112.html

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