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金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )

银行从业更新时间：2026-04-01 15:40:34 发布时间：1650天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。

A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C、拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的

D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

参考答案

【正确答案：D】

[解析] 按照规定建立反洗钱内部控制制度属于金融机构在反洗钱方面的义务，其余各项均违反了反洗钱的规定。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

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