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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一

建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(   )的职责之一

建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
  • A、中国银行业监督管理委员会
  • B、所有商业银行
  • C、中国银行业协会
  • D、中国反洗钱监测分析中心
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    [解析] 中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的,依法履行以下职责:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按规定向人民银行报告分析结果;要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;中国人民银行规定的其他职责。

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