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2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )

银行从业更新时间：2026-04-04 09:37:46 发布时间：1653天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。

A、建立客户身份识别制度

B、建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测

C、建立大额交易和可疑交易报告制度

D、建立客户资料和交易记录保存制度

参考答案

【正确答案：B】

[解析] B不是金融机构反洗钱的义务，而是反洗钱监测中心或者监管机构的义务。

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