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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
  • A、建立大额可疑交易报告制度
  • B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、建立反洗钱内控制度
  • D、监督金融行业反洗钱工作情况
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额可疑交易报告制度、开展反洗钱宣传工作。监督金融行业反洗钱工作情况属于中国人民银行的反洗钱职责。

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