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根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）

银行从业更新时间：2026-04-09 19:24:38 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。

A、建立大额可疑交易报告制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立反洗钱内控制度

D、监督金融行业反洗钱工作情况

参考答案

【正确答案：D】

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额可疑交易报告制度、开展反洗钱宣传工作。

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