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下列不属于金融机构反洗钱义务的是(     )

下列不属于金融机构反洗钱义务的是(     )

下列不属于金融机构反洗钱义务的是(     )。
  • A、在职责范围内调查可疑交易活动
  • B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、建立客户身份识别制度
  • D、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
  • 参考答案

    【正确答案:A】

    根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。

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