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反洗钱制度的核心是（）

银行从业更新时间：2026-04-10 04:30:40 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

反洗钱制度的核心是（）。

A、建立健全反洗钱内部控制制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

参考答案

【正确答案：D】

大额交易和可以交易报告是反洗钱制度的核心。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

本文地址：https://www.mshxw.com/kuaiji/137353.html

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