【正确答案:B】
反洗钱有三项主要制度:(1)客户身份识别制度;(2)客户身份资料和交易记录保存制度;(3)大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。选项B:“金融教育培训制度”不属于反洗钱的主要制度。
上一篇 ()是指压力测试所设定的,假设未来期限内发生,会带来损失的不利情况或事件
下一篇 在2008年国际金融危机爆发之前,()被大多数银行决策者认为不可能,因而相关的压力测试结果没有引起足
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