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“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务银行业从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度

银行从业更新时间：2026-04-11 14:57:44 发布时间：1660天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行业从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。

A、客户身份识别

B、大额交易和可疑交易报告

C、信息披露

D、客户身份资料和交易记录保存

参考答案

【正确答案：A】

了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

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