随着区块链行业的爆火，虚拟货币一时间风光无俩，一度成为最炙手可热的投资项目之一，但也正式如此，各类犯罪分子也开始盯上虚拟货币，通过进行各种层出不穷的手法盗取，甚至利用虚拟货币来进行违法犯罪，犯罪手段更加隐蔽，使得虚拟货币相关安全事件屡屡频发。
这些涉及虚拟货币的犯罪行为波及范围广，涉案金额大，不仅严重威胁到公民的财产安全和国家的金融秩序，也给区块链行业的健康发展带来巨大阻碍。
面对日益猖獗的虚拟货币犯罪形式，比特安安全团队日夜研发，特推出虚拟货币犯罪预警追踪系统，该系统依托海量地址标签、精准的算法模型，用以实时监控，及时上报，快速预警，加以处理，为打击虚拟货币犯罪行为做贡献。
核心板块
地址查询：快速查询地址信息和交易明细
地址监控：对可疑地址7*24H交易监控
流水交易：按条件到处地址的交易流水
地址标注：对关键地址自定义重要标识
近日，某地打掉一犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人数十人，涉案金额800多万美金。据比特安安全团队分析，犯罪分子先是将诈骗所得资金兑换成虚拟货币，又将虚拟货币经过多层转账，混淆资金流，最终将虚拟货币兑换为法币。
和常规洗钱手段相比，虚拟货币洗钱环节更加隐匿，打击难度更大，但天网恢恢，疏而不漏，最后还是在比特安的协助下，以虚拟货币资金流为切入点，通过比特安自主研发的虚拟币犯罪预警平台进行案件追踪，成功追回所有资产。
比特安预警追踪系统致力于通过区块链技术、大数据和人工智能解决虚拟货币监管问题，构建了链上数据的监控、分析、穿透和治理的一体化服务模式，全景式服务于执法机关对打击虚拟货币犯罪的各类需求。
随着区块链技术的发展，虚拟货币概念不断向外延伸扩展，安全储存和管理资产的需求大大提升，各类犯罪手段层出不穷，资产安全防护宜早不宜迟，希望大家时刻保持警惕，切实保护私人财产安全。
比特安审计中心致力于区块链安全生态建设，助推区块链安全有序发展，至今已为40多个企业和70多个项目进行了安全评估，得到了企业，项目和政府领导的高度认可。
