下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
参考 ABCD
上一篇 下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
下一篇 开户社应按及时将存、贷款分户账的对账单退给单位,以利于及时核对账务;每季末应于季后10日内向
版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM
ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号