我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件 (2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (3)实地查访。 (4)向公安、工商行政管理等部门核实。 (5)回访客户。
上一篇 信用风险是交易对手因经济或经营状况不佳或恶意逃债而产生的风险。()
下一篇 柜员收款业务点清细数操作中不正确的是( )
版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM
ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号