根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,防范新产品开发和实施中的洗钱风险,在设计、开发、审批和实施新产品过程中,建立洗钱风险论证、评估程序,定期()新产品潜在洗钱风险。
A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序
参考D
上一篇 基金的募集是指基金投资者投资实现的方式和过程,是投资活动中的核心环节。(判断题)
下一篇 不允许个人委托直系亲属代为办理年度总额内的购汇/结汇业务。(判断题)
版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM
ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号