如何判定是非吸需要什么证据

司法 时间:2026-04-04 11:42:02 阅读:811
如何判定是非吸 需要什么证据

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魁梧的丝袜

无奈的黄豆

2026-04-04 11:42:02

你好,看具体情况,非吸是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,常见的犯罪情形包括:(一)以高额付息方式吸收不特定公众“存款”;    (二)以筹集发展资金为名向不特定公众“借款”;    (三)不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;   (四)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;    (五)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;    (六)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;    (七)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;    (八)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金;    (九)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;    (十)以投资入股的方式吸收社会公众存款;    (十一)以委托理财的方式非法吸收资金;    (十二)利用“会”、“社”等组织非法吸收资金;    (十三)以“认购商铺使用权”和“内部职工集资”的名义吸收公众存款;    (十四)以加盟补贴名义吸收公众存款;    (十五)以投资经营项目为名吸收公众存款;    (十六)以收取广告位代理订金的名义变相吸收资金;    (十七)以办理预存卡形式吸收公众存款;    (十八)以发展代理商为名吸收社会公众资金;    (十九)假借销售商品名义吸收公众资金;    (二十)以销售商品房、商铺提供担保等名义吸收公众资金;    (二十一)为放贷非法吸收社会公众资金;    (二十二)以参与“翡翠戴养”名义吸收公众存款;    (二十三)虽不知情但积极为他人介绍吸收资金也构成犯罪。

最新回答共有4条回答

  • 慈祥的香菇
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    2026-04-04 11:42:02

    你好,看具体情况,非吸是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,常见的犯罪情形包括:(一)以高额付息方式吸收不特定公众“存款”;   (二)以筹集发展资金为名向不特定公众“借款”;   (三)不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;  (四)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;   (五)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;   (六)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;   (七)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;   (八)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金;   (九)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;   (十)以投资入股的方式吸收社会公众存款;   (十一)以委托理财的方式非法吸收资金;   (十二)利用“会”、“社”等组织非法吸收资金;   (十三)以“认购商铺使用权”和“内部职工集资”的名义吸收公众存款;   (十四)以加盟补贴名义吸收公众存款;   (十五)以投资经营项目为名吸收公众存款;   (十六)以收取广告位代理订金的名义变相吸收资金;   (十七)以办理预存卡形式吸收公众存款;   (十八)以发展代理商为名吸收社会公众资金;   (十九)假借销售商品名义吸收公众资金;   (二十)以销售商品房、商铺提供担保等名义吸收公众资金;   (二十一)为放贷非法吸收社会公众资金;   (二十二)以参与“翡翠戴养”名义吸收公众存款;   (二十三)虽不知情但积极为他人介绍吸收资金也构成犯罪。

  • 年轻的眼神
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    2026-04-04 11:42:02

    你好,这个问题太大,建议面谈

  • 机智的萝莉
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    2026-04-04 11:42:02

    在我国刑事诉讼中,非法证据主要是指:1、我国刑事诉讼法规定的7种证据以外的证据形式;2、法定人员以外的人非法收取的证据材料。3、非经法定程序收集的证据材料。4、未经法定程序在法庭上出示并查证属实的证据材料

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