鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定设立_________分公司
二、公司经营范围：
三、公司住所：
四、聘用（任命） ________为分公司负责人。
____________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
