_________有限公司于____年____月____日在______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：____、____、____、____、____。
董事会一致通过并决议如下：
1、选举________为公司董事长。
2、聘任________为公司经理。
_______________________有限公司
董事会成员（签名）：
_____、______、______、______、______
______年______月______日
